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大批華人銀行賬戶遭強制注銷,大使館展開個案追蹤

時間:2019-01-30 18:53來源:未知 作者:華商會 點擊:
大批華人銀行賬戶遭強制注銷,大使館展開個案追蹤
 
大批華人銀行賬戶遭強制注銷,大使館展開個案追蹤
 
( 來源:新歐洲僑報 2019/1/21 )  在歐洲,沒有銀行賬戶意味著將有諸多不便。但最近,不少西班牙華人的銀行賬戶卻被突然凍結,盡管銀行稱這與歧視無關,然而如此大規模的凍結賬戶確實是史無前例的。此事甚至引起中國駐西班牙大使館的重視,究竟發生了什么?


 
近段時間,不少西班牙華人都收到Bankia銀行發出的強制注銷賬戶的信件,但信件上并未說明注銷賬戶的具體原因,只是通知“一定時間內(通常在兩個月內)賬戶將被注銷”而且“賬戶一旦注銷,戶主將不得提取賬戶內的余額”。有僑胞前去銀行詢問時,銀行工作人員表示信是銀行總部發出的,與支行無關。不少華人收到這樣的通知信都感到意外和冤枉,自己的賬戶只用于支付日常生活開銷,為何會被凍結呢?當地華人甚至為此組建了一個微信群,群里約有1200人,大家經過集體討論后決定填寫投訴信,目前正在等待投訴結果。


 
當地一位商會會長也表示,從2018年8月開始,西班牙銀行便開始分批次凍結并注銷華人的賬戶,“一開始有僑胞不相信銀行不能開戶,于是我便帶他們到Usera的一家BBVA銀行嘗試開戶。可銀行工作人員一看到我們就跟我們擺手說:Chino,no(華人,不行)。我問原因,他說他們的銀行系統不允許華人開賬戶。我不滿,繼續詢問原因,他們反問我:你想我怎么樣?把電腦砸了嗎?然后催我們離開。我們走之前要了投訴信,并且已經填好遞交到消費者保護部門,我們相信西班牙的司法能還華人一個公道”。此事也引起了中國駐西班牙大使館的關注。大使館方面表示,有關華僑華人銀行賬戶的事一直在發生;2018年初使館領事部只收到少量報告,但從2018年8月開始類似案件便大量增長;截至今年1月14日前,使館領事部已收到154份僑胞針對銀行的投訴。大使館已經開展了個案追蹤、集體指導、與西班牙方面交流等多項工作。據當地華人律師事務所分析,被銀行封號(或不讓開戶)的華人用戶主要分為以下幾類:
 


 
A、自身沒有任何問題者,戶主按時更新信息,存款與收入吻合,也無任何可疑付款和國際匯款
 
B 、沒有任何問題的商家,但操作金額過多或過于頻繁,國際匯款過多
 
C 、沒有按照銀行要求操作者,如沒有及時更新個人信息,沒有補交材料,導致賬戶被凍結或注銷
 
D 、自身存在問題者,如存款與收入不符,沒有報工卻一直有存款等“收入不明者”,以及自己無注冊公司卻向國外或西班牙境內其他人匯款的“匯款問題者”,包括一些從事代購的留學生、打工者、老板等。律師表示,如果銀行因為國籍原因拒絕開戶,則是銀行方面的過失;上述A和B兩種用戶應當填寫投訴信,積極維權。另外兩種用戶,則需要進行改正。需要注意的是,從銀行層面來看,西班牙銀行已明顯加大了監管力度。類似的事情會不會也在意大利發生?可能性很大。在歐盟《反洗錢5號令》和稅務部門的雙重壓力下,華人所有銀行賬戶都處于監控之下。







 
(責任編輯:華商會)
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